Havsfrun Investment AB (publ) höll extra bolagsstämma i dag den 21 januari 2025. Nedan följer en sammanfattning av bolagsstämmans beslut.
Ändring av bolagsordningen (förtydligande av verksamhetsföremålet)
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen genom att förtydliga att verksamhetsföremålet inkluderar bedrivandet av s.k. förvärvsverksamhet i intresse- eller dotterbolag, tillika även att i egenskap av s.k. sponsor ikläda sig affärsmässiga skyldigheter för desamma.
Ändring av bolagsordningen (införande av omvandlingsförbehåll)
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen genom att lägga till en bestämmelse om omvandlingsförbehåll enligt vilken aktier av serie A och serie C ska, på begäran av ägare till sådana aktier, kunna omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling ska göras hos styrelsen under september månad varje år.
Ändring av bolagsordningen (ändring av gränserna för aktiekapitalet) och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet beslutade bolagsstämman att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. Bolagsstämman beslutade vidare att minska bolagets aktiekapital med 59 319 106 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Beslutet får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.
Minskning av den bundna överkursfonden
Beslut om minskning av den bundna överkursfonden fattades inte då styrelsen beslutat att återkalla sitt förslag till beslut härom.
Minskning av reservfonden
Bolagsstämman beslutade att minska bolagets reservfond i enlighet med av styrelsen justerat beslutsförslag. Enligt det antagna justerade beslutsförslaget ska bolagets reservfond minskas med 33 067 521 kronor för avsättning till fritt eget kapital, att jämföra med styrelsens ursprungliga beslutsförslag om minskning av reservfonden med 21 885 521 kronor. Beslutet får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.
Val av styrelsesuppleant
Bolagsstämman beslutade om nyval av Carl J.A. Tengberg som styrelsesuppleant för tiden fram till utgången av årsstämman 2025.
Arvode åt styrelsesuppleant
Bolagsstämman beslutade att till styrelsesuppleanten ska utgå ett fast årligt arvode om 10 000 kr samt ett rörligt arvode om 5 000 kr per styrelsesammanträde som suppleanten deltar vid.
Protokoll från bolagsstämman
Protokoll med fullständiga beslut från bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.havsfrun.se, senast två veckor efter stämman.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08 – 506 777 00
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2025 kl. 15.15 CET