Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut om instruktion för valberedningen, bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den sista bankdagen i augusti och som önskar utse en ledamot i beredningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses enligt instruktionen, de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.
Valberedningen, inför årsstämman 2025, har följande sammansättning:
- Tom Olander (utsedd av Jool Invest AB),
- Håkan Johansson (utsedd av Kattson i Sverige AB),
- Henrik Ekstrand (utsedd av Profun Förvaltnings AB, Richard Kahm, Atenga AB, Peter Sandberg, Per Grunewald och Ören Invest),
- Kenth-Åke Jönsson (styrelsens ordförande).
Kenth-Åke Jönsson kommer inte att delta i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.
Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Navigo Invest AB (publ) som sammanlagt representerar cirka 63,1 procent av antalet röster i bolaget enligt ägarförhållanden per den 31 augusti 2024. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen.
Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2025 avseende bland annat ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöterna av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer och arvode till revisorerna.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra det skriftligen, senast den 11 april 2025, per e-post till Camilla Wolff, camilla@navigoinvest.com, eller per brev till följande adress:
Navigo Invest AB (publ)
Att: Camilla Wolff
Södra Hamngatan 19-21
411 14 Göteborg
Årsstämman 2025 kommer hållas i Göteborg den 14 maj 2025.
Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2024 kl. 12.00 CET.
För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Rolfsson, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: oscar@navigoinvest.com, tel: 073-422 31 99.
Om Navigo Invest AB (publ)
Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.
Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Carnegie Investment Bank AB (publ) är Navigos Certified Adviser. Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com
Taggar: