I samband med Årsstämman för Raybased Holding AB den 6 mars 2020, ber härmed Valberedningen att få framföra följande.
Valberedningen refererar till uppdrag från Årsstämman 2019.
Valberedningen sammansättning
Valberedningen har fram till dags dato bestått av
Johan Karlsson Ordförande för Valberedningen
Christian Berger Utsedd av Jan Ryderstam
Lennart Olving Sammankallande
Årsstämman föreslås att fatta beslut avseende
Punkt 12 Fastställande av antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår
- Att stämman beslutar att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter.
Punkt 13 Fastställande av arvoden för styrelse och revisor
- Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat och utgå med sammanlagt 7 inkomstbasbelopp att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser. Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Raybased AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.
- Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets revisor enligt löpande räkning.
Punkt 14 Val av styrelseledamöter
- Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa årsstämma utgöra bolagets styrelse.
Lennart Olving (Omval ledamot)
Klas Gustafsson (Omval ledamot)
Ulrika Steiner (Omval ledamot)
Sverker Littorin (Omval ledamot)
Fredrik Brodin (Nyval ledamot)
Janne Eriksson (Nyval ledamot)
Valberedningen förslår att styrelsen inom sig utser ordförande.
Punkt 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Att stämman beslutar att utse MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor David Johansson.
Stockholm 7 februari 2020.
På uppdrag av valberedningen
Johan Karlsson
Ordförande för Valberedningen
För mer information, v.v. kontakta:
Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 70 319 4800
lennart.olving@raybased.com
Lennart Olving
Sammankallande Valberedningen
Telefon: +46 70 319 4800
lennart.olving@raybased.com
Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com. Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com
Fredrik Brodin, född 1967
Utbildning
- Kungliga Tekniska Högskolan – Masterexamen Civilingenjör, specialinriktning på Fastigheter (värdering, kapitalförvaltning, ekonomi och lag), 1988
Erfarenhet
Nuvarande befattningar
- VD Offentliga Hus
- Ledamot Hembla AB, BOX Bygg AB
Tidigare befattningar
- VD Stendörren Fastigheter
- Fastighetschef D. Carnegie & Co AB. Ansvarig för genomförande av listningsprocessen till Nasdaq under hösten 2014.
- Affärsutvecklare Kvalitena AB (Stendörren Fastigheter & Stendörren Bostäder). Drev affärsutvecklingen och innehade flertal positioner i Kvalitena-koncernen. Arbetade särskilt med detaljplaner, fastighetsutveckling och transaktioner.
- Managing Partner & Co-founder Mengus Stockholm. Fastighetsfond med över 660 miljoner aktier från institutionella investerare. Mengus mål var att förvärva delvis lediga kontorsfastigheter med undermåligt underhåll. Fredrik ansvarade för affärsupphandling, transaktioner, finansiering och fastighetsutveckling.
- VD & Affärsutvecklare Cartera Group of Companies. VD för Cartera Development AB samt Accome Hotel Apartments AB. Cartera Group hade flertal inriktningar så som bostäder, kontor och hotell. Huvudsyftet var att hitta fastigheter med stor utvecklingspotential.
Se även:
https://www.linkedin.com/in/fredrik-brodin/
Jan Eriksson, född 1969
Utbildning
- Företagsekonomi, juridik och nationalekonomi samt Högre Strategisk företagsledningsutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm.
- Diverse utbildningar inom bank
- Värnplikt, Gruppbefälsutbildning vid Militärpolisen jägarna c(MPJ)
Erfarenhet
Nuvarande befattningar
- Brunswick, Fondchef
Tidigare befattningar
- 26 år inom bank på ledande befattningar inom Föreningsbanken/Föreningssparbanken/Swedbank
- Första chefsjobbet 1994 som kontorschef
- Rörelsechef för Gävleborgs län, delegat i den Regionala Kredit
- Rörelsechef Östergötland
- Rörelsechef Stockholm Norr
- Rörelsechef City
- Stf Regionchef Stockholms län och Gotland med ansvar för företagsverksamheten med ett resultat om ca 800 mkr
- Koncernchef/VD, Kilenkrysset, från 2016
- VD Randviken, från 2017
Se även:
https://www.linkedin.com/in/jan-eriksson-03155174/
Taggar: