Penningtvätt på nätcasino – så utbrett är det

| 24 mars, 2021 | 0 kommentarer

Att motverka penningtvätt är en av huvudpunkterna i svensk spellagstiftning och under 2020 rapporterades enligt polisen 705 misstänkta fall in av spelbolag med licens.

I snitt upptäcks och rapporteras nästan två fall per dag av misstänk pengatvätt hos svenska spelbolag, men det är endast ett 30-tal av 70 licenserade spelbolag som rapporterat åtminstone ett fall – något som utredarna och författarna till en sammanställning av polisen ser som ett tecken på potentiell underrapportering. De noterar också att spelbolag utan svensk licens inte heller inkommit med några rapporter. Men hur stort mörkertalet är på icke licensierade spelsajter är svårt att uppskatta.

Intuitivt borde personer som avser att utnyttja spelsystem på nätet i syfte att få ett kvitto på en spelvinst hellre vända sig till icke licensierade bolag. Men som SwedenCasino påpekar i sin genomgång och analys av rapporten (PDF) är det inte helt självklart. Då det är ett kvitto på spelvinst som eftersöks och att spelvinster hos spelbolag utan licens är skattepliktiga borde det göra själva processen mindre attraktivt. Det utesluter inte att det fortfarande händer och kanske är en skatteinbetalning på vinstbeloppet ett av de smartare sätten att dölja pengatvätt via spelvinster.

Då rapporten rör misstänkta fall från förra året finns det ännu inga uppgifter på hur stor andel av inrapporterade fall som lett till åtal. I en kartläggning från 2018–2019 där polisen gått igenom domar i penningtvättsfall framgår dock att spel är en av de mindre använda metoderna. Bland 724 domar förekom spel endast 26 gånger.

Penningtvätt förekommer utan tvekan på svenska nätcasinon men det är långt ifrån ett säkert kort i sammanhanget. Det verkar enligt rapporten snarare innebära en extra risk att dra uppmärksamhet till sig, som i sin tur leder till en närmare granskning av bankkonton och transaktioner där det står klart att pengar kommit in från kriminell verksamhet.

Läs mer om hur och vad kriminella spelar på casino i sina försök att tvätta pengar via länkarna ovan.

Multibrands Digital är ett internationellt bolag som jobbar med online-marknadsföring och lead-generering. Ett bolag i absolut framkant när det gäller att ta fram avancerade tjänster för den internationella spelsektorn. Med varumärken som 1×2.se, Poker.se och Swedencasino.com är vi den största och bästa källan för svenskar som vill läsa om betting, poker och casino på nätet.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *