Connect with us

Marknadsnyheter

Kallelse till årsstämma i Stille AB (publ)

Published

on

fr, mar 23, 2018 08:00 CET

Aktieägarna i Stille AB (publ) kallas till årsstämma fredag den 20 april 2018 kl. 12:00 plats: Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm

Rätt att delta

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 april 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast den 13 april 2018 klockan 12:00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 14 april 2018, då sådan registrering måste vara verkställd

Handlingar m m

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen och fullständiga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.stille.se senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast tre veckor innan bolagsstämman.

Anmälan

Anmälan kan göras under adress Stille AB (publ), Ekbacken 11, Att: Årsstämma 2018, 644 30 Torshälla, via e-post: carina.andersson@stille.se eller per telefon 08-588 580 21.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud. Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad fullmakt i original. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.stille.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar behörig firmatecknare. Biträde åt aktieägare får medfölja vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Val av protokollförare.
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Val av en eller två protokolljusterare.
  7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  8. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2017.
  9. Beslut angående:
         a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
         koncernbalansräkning,
        
         b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
        
         c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
  11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.
  12. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag.
  13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer.
  14. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
  15. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
  16. Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)
  17. Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande för stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Göran Brorsson väljs till ordförande för stämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017 med 1,20 kr per aktie. Styrelsen förslag till avstämningsdag är den 24 april 2018. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen utbetalas från Euroclear den 27 april 2018.

Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår följande arvoden för styrelse och revisorer:
– Arvodet för de två ordinarie styrelseledamöterna föreslås fortsätta oförändrat på 100.000 kr per år.
– Arvodet för styrelseordföranden föreslås oförändrat till 250.000 kr per år.
– Arvodet för revisionsbyrå: Enligt löpande räkning. Det förutsätts att arvodet är i nivå med nuvarande arvode.

 

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse. Till nyval föreslås Hanna Ernestam Wilkman. som genom åren haft ledande befattningar inom Johnson Johnsons instrumentverksamhet och Sectra. Idag är Hanna VD för Akademiklinkens verksamhet i Stockholm. Hanna har även arbetet som operationssköterska vid Karolinska sjukhuset. Göran Brorsson föreslås som ordförande.
Valberedningen föreslår nuvarande revisor Johan Rudengren / Rådek till omval.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning (punkt 14)  

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen skall utses under 4:e kvartalet på basis av aktieinnehavet vid utgången av det 3:e kvartalet. Valberedningens uppgifter skall vara att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till styrelse och revisor, förslag avseende ordförande vid bolagsstämma, samt förslag till hur valberedning skall utses.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds och beslutas av styrelsen.

Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande direktören till maximalt 40 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 0-30 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till utvecklingen av operativa driften och respektive verksamhetsårs fokusfrågor.

I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässig kontant ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill bolagets årsstämma 2019, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 1 000 000 aktier, vilket motsvarar ca 20% av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Torshälla i mars 2018

Styrelsen för Stille AB (publ)

Stille AB
Ekbacken 11
644 30 Torshälla
Tel 46 (0)8 588 580 00
Fax 46 (0)8 588 580 05
www.stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. STILLEs prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för bla hjärt-/kärlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser. Besök även www.stille.se 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Hoi Publishing presenterar guidning med anledning av den väsentliga breddningen av verksamheten genom förvärvet av Eleven Stories AB

Published

on

By

Styrelsen i Hoi Publishing har beslutat att presentera en guidning kring framtidsutsikterna för koncernen.  Detta med anledning av den stora betydelse som verksamheten i nyligen förvärvade Eleven Stories AB har för både omsättningstillväxt och resultat. Omsättningen förväntas fortsätta att öka kraftigt under 2025 med positivt EBITDA och ett allt starkare kassaflöde. Även resultatet har alla förutsättningar att utvecklas positivt under året.

Styrelsen i Hoi Publishing har vid styrelsemöte gått igenom de förväntade effekterna av förvärvet av Eleven Stories AB och inrättandet av den särskilda mediadivisionen under Anette Mattssons ledning. Bedömningen baseras på erfarenheterna från de första fyra månaderna som detta bolag har varit en del av koncernen och hur den har breddat koncernens verksamhet och innehåll. Särskild avsikt har fästs vid de identifierade produktioner som är under finansiering liksom de andra rättigheter som förvärvet tillfört koncernen och vilken påverkan dessa kan förväntas ha på omsättning, kassaflöde och resultat under 2025.

 

I samband med att förvärvet pressmeddelades i början av september 2024 presenterades också sju produktioner som är under finansiering och som även har kopplats till överenskommen tilläggsköpeskilling. Nu kan konstateras att den internationella musikalen My Name is Fleming, Ian Fleming, Hollywood-filmerna Bloody Benders och Perish liksom den nordiska teveserien Kalla Fall Nordkalotten har kommit så långt att det är rimligt att förvänta sig att minst en av dessa kommer nå full finansiering under året och troligen redan före slutet på tredje kvartalet. Om detta förverkligas innebär det en total omsättningsökning på koncernnivå under året på minst 30 mkr. Vid lyckosam finansiering av en eller flera av dessa produktioner kommer även kassaflödet stärkas i koncernen med flera miljoner kronor och garantera ett positivt EBITDA på över 3 mkr redan utan positivt bidrag från andra delar av koncernen. Styrelsen ser likaså starka utsikter till andra rättighetsförsäljningar som kommer bidra till ett sådant positivt resultat.

 

Med avseende på förlagsverksamheten i både Sverige och Danmark har väsentliga kostnadsbesparingar gjorts som kommer få full effekt under året. Även det nyligen offentliggjorda ramavtalet med Antroposofiska Sällskapet ger positiva effekter. Det omfattar minst tio avancerade audioproduktioner. Tillsammans med de andra utgivningar som förlaget planerar under året finns god anledning att förvänta sig en fortsatt omsättningstillväxt med ett allt bättre resultat på EBITDA-nivå.

 

Trots att de väsentliga avskrivningarna av utvecklingskostnader och goodwill efter de tidigare förvärven under 2022-2024 kortsiktigt gör det svårare att nå ett positivt resultat också på bottenraden ser styrelsen ändå hög sannolikhet för ett kraftigt förbättrat resultat även i detta avseende där mediadivisionens bidrag enligt ovan kan räcka hela vägen till vinst.

 

Sammanfattningsvis gör styrelsen därmed bedömningen att en rimlig förväntan på omsättning 2025 för hela koncernen före eventuella ytterligare förvärv är 60 mkr med ett positivt EBITDA på minst 3 mkr och en väsentlig förbättring av resultatet.

 

 

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Denna information är sådan information som Hoi Publishing är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2025 klockan 13:30 CEST.

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Nu bygger vi även en verksamhet inom rörlig media. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Personer med begränsade ekonomiska kunskaper tar mer snabblån

Published

on

By

En ny genomgång från Lånen.se visar att svenskar med lägre privatekonomisk kompetens oftare vänder sig till snabblån. Bristande kännedom om räntor, avgifter och återbetalningsvillkor bidrar till ökade kostnader och kan orsaka långvariga ekonomiska problem.

Rapporten betonar att snabblån, trots att de ibland är praktiska för akuta utgifter, kräver eftertanke och planering för att undvika onödig skuldsättning. Med hjälp av en tydlig betalningsplan och bättre kunskaper i privatekonomi kan fler låntagare fatta välgrundade beslut.

Viktiga punkter ur rapporten:

  • Betydelsen av jämförelse: Genom att jämföra olika långivares villkor blir det lättare att undvika överdrivet höga räntor.
  • Kostnadsuppföljning: Avgifter och dröjsmålsräntor kan snabbt öka den totala skulden. En noggrann budgetering är därför avgörande.
  • Fördjupad ekonomisk kunskap: Rapporterna visar att ökad medvetenhet om sparande, budget och långsiktig planering kan förhindra impulslån.

Lånen.se uppmanar konsumenter att ta reda på samtliga kostnader innan de ansöker om snabblån och att alltid försöka undvika snabblån i den mån det går.

Du kan ta del av hela undersökningen här.

Kontakt:

Simon Klaesson

simon@compary.com

Lånen.se är en jämförelsesajt som opartiskt jämför lån och krediter i Sverige. Med stor expertis av konsumentkrediter vägleder Lånen.se svenska låntagare till tryggare lånebeslut. Compary AB, som står bakom Lånen.se, har sitt säte i Göteborg och är ledande inom jämförelser av finansiella tjänster.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem offentliggör prospekt och ansöker om notering av gröna obligationer under befintligt ramverk på Nasdaq Stockholm

Published

on

By

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har den 20 december 2024 och den 23 december 2024 emitterat ytterligare obligationer om 150 miljoner kronor respektive 75 miljoner kronor under ramverket för Corems befintliga icke-säkerställda seniora gröna obligationslån februari 2024/maj 2026 (ISIN SE0021514429) med ett totalt rambelopp om 2 miljarder kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och med slutligt förfall den 7 maj 2026. Totalt emitterat belopp inom ramverket uppgår till 1 675 miljoner kronor.
 

Corem har idag ansökt om notering av de ytterligare obligationerna på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. Beräknad första handelsdag är den 27 januari 2025.
 

Med anledning av noteringen har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på Corems kontor i Stockholm.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70 , rutger.arnhult@corem.se

Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.