Connect with us

Marknadsnyheter

Kallelse till årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Published

on

må, maj 21, 2018 08:50 CET

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), 556938-9512, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 juni 2018 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 juni 2018, och
  •  anmäla sig till bolaget senast fredagen den 15 juni 2018 skriftligen till BiBBInstruments AB, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0708-99 94 86 eller per e-post fredrik.lindblad@bibbinstruments.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 15 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bibbinstruments.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 230 475 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4.  Val av en eller två justeringsmän.
  5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6.  Godkännande av dagordning.
  7.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
  8.  Verkställande direktörens anförande.
  9.  Beslut om

a)        fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b)       dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c)        ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

    10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

    11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

    12. Val av styrelse samt revisor.

    13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor samt (punkterna 10 och 11)

Aktieägare representerande cirka 50 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant och att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor (punkt 12)

Aktieägare representerande cirka 50 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Stephan Dymling, Erik von Schenck, Bruno Walther och Charles Walther omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Erik von Schenck. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Niclas Frank omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund och på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2018

BiBBInstruments AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com 

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Scandinavian Astor Group tidigarelägger bokslutskommuniké 2024 till 19 februari 2025

Published

on

By

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tidigarelägger sin bokslutskommuniké 2024. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras onsdagen den 19 februari 2025.

Scandinavian Astor Groups styrelse har beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2024 till onsdag den 19 februari, i stället för 24 februari som tidigare kommunicerats i Bolagets finansiella kalender. Detta till följd av att arbetet med rapporten kommer att slutföras tidigare än planerat.

I samband med att bokslutskommunikén publiceras kommer bolaget att hålla en websänd presentation av rapporten. Bolaget kommer offentliggöra en inbjudan med information om tid och anmälan närmare rapportdatum.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:
Scandinavian Astor Groups VD Mattias Hjorth
E-post: ir@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Koncernen delas in i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech där produktportföljerna exempelvis består av telekrigssystem och militär flygmateriel samt metall- och kompositkomponenter Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på NGM Nordic SME och parallellnoterad på Boerse Stuttgart. Företaget har sitt säte i Stockholm. Shark Communication AB, tel. +46 73-434 45 15, e-post: info@sharkcom.se är Bolagets Mentor. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

TCECUR Sweden AB (publ) överlåter teckningsoptioner till Per Lindstrand

Published

on

By

TCECUR Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag överlåtit 300 000 befintliga teckningsoptioner av serie 2024/2028A till Bolagets VD, Per Lindstrand, på marknadsmässiga villkor.

Överlåtelsen är villkorad av ett godkännande med 9/10-dels majoritet på Bolagets kommande årsstämma. Eftersom överlåtelsen gäller befintliga teckningsoptioner så innebär överlåtelsen inte någon ytterligare potentiell utspädning jämfört med vad som tidigare har kommunicerats.

Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23e januari 2025 kl. 17:20.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Per Lindstrand, VD och Koncernchef TCECUR

Mail: per@tcecur.com

Hemsida TCECUR: tcecur.com

TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké årsstämma 23 januari 2025

Published

on

By

Enligt kallelse publicerad den 19 december 2024 avhölls årsstämman i Norditek Group AB, org. Nr. 559307-6986, den 23 januari 2025.

Vid årsstämman fattades beslut enligt nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.norditek.se

Resultatdisposition 

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

Ansvarsfrihet 

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2023-09-01 till 2024-08-31. 

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till fem (5) ledamöter utan några suppleanter. Följande personer valdes av stämman till styrelse: 

  • Göran Nordlund, Ordförande – omval
  • Daniel Carlberg – omval
  • Martin Larsson – omval
  • Nina Modig – omval
  • David Schelin – nyval

Stämman beslutade även att välja Bright Norr AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Oskar Hettinger.

Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorn 

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 58 800 kronor (ett prisbasbelopp, 2025) till de externa styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigade kring företrädesemission 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att öka den finansiella flexibiliteten och styrelsens handlingsutrymme. Bemyndigandet får utnyttjas för emission av totalt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Inrättande av teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade om att inrätta ett optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 175 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Norditek AB som berättigar till teckning av högst 175 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Norditek AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Vid stämman var 80,7 procent av Norditeks aktier och röster representerade. 

Göteborg den 23 januari 2025
Styrelsen

För ytterligare information: 

Daniel Carlberg
VD och Koncernchef Norditek Group AB
Daniel.carlberg@norditek.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.