MQ Holding AB (publ), org. nr. 556697-2211, kallar till årsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på adressen Sankt Eriksgatan 5, Göteborg. Entrén öppnas kl. 13.30.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 januari 2018, dels har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 18 januari 2018, helst före kl. 16.00. En utskrift av hela aktieboken kommer att hållas tillgänglig vid årsstämman.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till MQ Holding AB (publ), Box 119 19, 404 39 Göteborg, per telefon 031-388 80 00 eller per e-post stamma@mq.se. Vid anmälan skall uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Högst två biträden får medföras. Anmälningsblankett finns att tillgå på www.mq.se, tillsammans med fullmakts­formulär för den som önskar företrädas av ombud.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 januari 2018. Begäran om att förvaltaren ombesörjer omregistrering måste ske i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Vid årsstämman kommer bl. a. följande förslag att läggas fram:

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kronor per aktie och fredagen den 26 januari 2018 som avstämningsdag för utdelning.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Till styrelseledamöter föreslås omval av Claes-Göran Sylvén, Bengt Jaller, Arthur Engel, Annika Rost, Mernosh Saatchi, Michael Olsson och Anna Engebretsen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Claes-Göran Sylvén. Till vice ordförande i styrelsen föreslås omval av Bengt Jaller.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 680 000 kronor, varav 420 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete utgår med 60 000 kronor för arbete i revisionsutskottet och 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Till ordinarie ledamot i ersättningsutskottet föreslås utgå 25 000 kronor och 35 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande. Vidare rekommenderar valberedningen att styrelsemedlemmar utsedda vid bolagsstämma under tre år förvärvar aktier i MQ Holding motsvarande som lägst ett styrelsearvode.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt bonusprogram (långsiktigt bonusprogram 2018/2022) enligt i huvudsak följande villkor:

Bonusprogrammet ska omfatta koncernens ledningsgrupp av sammanlagt åtta ledande befattningshavare inom Bolaget (VD, vVD/CFO, HR-chef, Sortiments- inköpschef, Försäljningschef MQ, Affärsområdeschef Joy, E-handelschef och Marknadschef). Som förutsättning för tilldelning av bonus gäller att

–
         
nedan angivna prestationsvillkor måste uppfyllas, vilket testas för varje räkenskapsår och

–
         
den ledande befattningshavaren ska ha varit anställd under hela räkenskapsåret som testas samt ska kvarstå i ouppsagd anställning när utbetalning sker.

Tilldelad bonus enligt bonusprogrammet ska högst uppgå till 21 MSEK, om alla tre steg nedan utfaller innan fem räkenskapsår har passerat upphör bonusprogrammet att gälla. Inget semestertillägg eller pension ska utgå på den tilldelade bonusen utan endast sociala avgifter.

Prestationsvillkoren för ledande befattningshavare skall baseras på Bolagets omsättning och rörelseresultat (EBITA) med tillämpning av IFRS-regelverket för ett vart av räkenskapsåren 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 och 2021/2022. Med rörelseresultat (EBITA) avses resultatet före skatt, finansiella poster och av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar i form av goodwill och varumärken, med justering för eventuella extraordinära poster.

Bonusprogrammet består av tre steg enligt nedan där av styrelsen fastställda mål för Bolagets omsättning och EBITA testas i tre steg:

Steg 1

Om Bolagets omsättning och EBITA för ett räkenskapsår infriar villkoren styrelsen satt upp för steg 1, då utfaller en gemensam bonus på totalt 3 MSEK.

Steg 2

Om Bolagets omsättning och EBITA för ett räkenskapsår infriar villkoren styrelsen satt upp för steg 2, då utfaller en gemensam bonus på totalt 6 MSEK.

Steg 3

Om Bolagets omsättning och EBITA för ett räkenskapsår infriar villkoren styrelsen satt upp för steg 3, då utfaller en gemensam bonus på totalt 12 MSEK.

Bonusbeloppen är kumulativa med vilket menas att uppnås prestationskravet i steg 3 är steg 1 och 2 också uppfyllda, vilket ger en total gemensam bonus om 21 MSEK. Utbetalning sker efter reviderat och godkänt årsbokslut då kriterierna i ett eller flera steg uppnåtts.

VD kan maximalt erhålla en bonus om 5,9 MSEK. vVD/CFO kan maximalt erhålla en bonus om 3,7 MSEK. Varje övrig ledande befattningshavare i ledningsgruppen kan maximalt erhålla en bonus om 1,9 MSEK.

En förutsättning för att den ledande befattningshavaren ska erhålla tilldelning av bonus är att denne ska ha varit anställd under hela räkenskapsåret som testas samt ska kvarstå i ouppsagd anställning när utbetalning sker, vilket först kan ske när årsbokslutet reviderats av Bolagets revisorer. Tanken är att den ledande befattningshavaren ska köpa aktier i Bolaget för hälften av den tilldelade bonusen efter skatt. Villkoren för detta kommer att utvecklas vidare och avtal kommer upprättas med respektive ledande befattningshavare.

Kostnaden för maximalt utfall av bonusprogrammet är 21 MSEK. Kostnaden för utgående sociala avgifter beräknas uppgå till cirka SEK 7 MSEK med en antagen social avgift om drygt 31 %. Total maximal kostnad för Bolaget avseende bonusprogrammet är således cirka 28 MSEK.

Den fullständiga kallelsen finns att läsa i bifogat dokument samt på
www.mq.se
.

Välkomna!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
 

Tony Siberg, vice VD och CFO, telefon 0736-84 41 60

Marie Rönnberg, Ekonomichef, telefon 0707-49 45 41