Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891–7701 (”Bolaget”), kallas härmed till extrastämma 27 januari 2025 kl. 13.30, Kaserntorget 1 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.00. Kallelse sker i enlighet med aktiebolagslagen efter begäran av aktieägare som äger mer än tio procent av aktierna i bolaget.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

-a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 januari 2025, och

-b) senast 21 januari 2025 anmält sitt deltagande och eventuellt ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Kaserntorget 1, 411 18 Göteborg, eller via e-post till bawan@provideit.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt i eget namn införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 17 januari 2025.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6.668.571 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Framläggande och godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

7. Fastställande av styrelsearvode

8. Stämmans avslutande

Punkt 6. Val av ny Styrelseledamot

MPPK HoldCo AB delägt i lika andelar av Philip Kornmann, Marek Pietrzak och Mariusz Pietrzak har begärt att styrelsen, i enlighet med aktiebolagslagen kallar till extra bolagsstämma för att besluta om förslag till val av ny styrelse enligt nedan.

Nedan presenteras förslagen, inklusive beskrivning av föreslagna styrelseledamöter, såsom de framställts till bolaget av de aktieägare som begärt att den extra bolagsstämman sammankallas.

Bolagets styrelse består för närvarande av fyra ordinarie styrelseledamöter och en suppleant. MPPK HoldCo AB föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. MPPK HoldCo AB föreslår vidare att stämman beslutar om val av Philip Kornmann, Marek Pietrzak, Mariusz Pietrzak och Yannick Decaumont som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025, samt omval av Hampus Lundqvist. Bawan Faraj, Torvald Thedéen och Magnus Lisnell avgår som styrelseledamöter samt Oscar Wennerström som suppleant. Marek Pietrzak föreslås som Styrelseordförande.

Nedan följer en presentation av de föreslagna nya styrelseledamöterna.

Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter

Philip Kornmann, född 1988

Philip Kornmann är en entreprenör med en stark bakgrund i IT-branschen, bland annat som delägare till Codepole AB, en konsultverksamhet inom IT verksam i Sverige, Polen och Schweiz. Hans tidigare erfarenheter från att bland annat ha grundat Advanon AG, en online-baserad plattform för Factoring baserad i Schweiz, och haft rollen som Business Analyst på Google understryker hans entreprenöriella driv och strategiska tänkande. Philip har en Master in Management från HEC Paris i Frankrike, en av Europas främsta handelshögskolor.

Marek Piertzak, född 1990
 

Marek Pietrzak är en skicklig investerare och entreprenör med en stark bakgrund inom finans och investeringar. Som delägare till Codepole AB, och med sina tidigare erfarenheter, bidrar han med kunskap inom både tech och finans. Innan hans nuvarande engagemang i Codepole, hade Marek rollerna Investment Professional inom Private Equity, Investment Banking expert på Deutsche Bank och Business Development Manager på Zalando. Marek har en Master in Management från HEC Paris i Frankrike, en av Europas främsta handelshögskolor.

Mariusz Piertzak, född 1989
 

Mariusz Pietrzak är en erfaren entreprenör. Han är delägare till Codepole AB, en konsultverksamhet inom IT, och har en gedigen bakgrund inom finans och investeringar. Mariusz jobbade tidigare inom Investment Banking och Private Equity. I dessa roller var han fokuserad på den centraleuropeiska marknaden och var bland annat involverad i bolag aktiva inom logistik, paketering, hälsa och retail. Mariusz har en Master i Banking & Finance från University of St. Gallen i Schweiz.

Yannick Decaumont, Född 1981

Yannick Decaumont är en Senior företagsledare med 15 års erfarenhet av att leda internationella affärer i både små och stora organisationer. Yannick besitter gedigen expertis inom Fintech, Payments, Digital Banking och Strategi. Yannick innehar rollen som Managing Director på Crealogix, en schweizisk fintech-organisation som bidrar till att möjliggöra innovation hos några av världens största banker och företag inom wealth management.

Punkt 7. Fastställande av styrelsearvode

Philip Kornmann, Marek Pietrzak, Mariusz Pietrzak och Hampus Lundqvist kommer inte ha någon ersättning. Yannick Decaumont kommer ha en ersättning på 80 000 Sek.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Övrig information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid extrastämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation